بغداد – صدى المسلة
أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، رصد مخالفات مالية خطيرة تتعلق بتحويلات غير قانونية نفذتها إحدى شركات استيراد السيارات بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته صدى المسلة، أن “التحقيقات جرت بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال، وأثمرت عن ضبط فواتير تجارية مشبوهة، وعرض الملف على قاضي تحقيق الكرخ الثانية الذي أصدر مذكرات قبض وتحري”.
وأكدت الهيأة التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد، والاستمرار بتدقيق الفواتير التجارية لحماية الاقتصاد الوطني من أي تلاعب.
About The Author
